證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-028
第一重型機(jī)械股份公司
2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等重型機(jī)械 。
本次股東大會(huì)由公司會(huì)召集，由公司獨(dú)立朱元巢先生主持重型機(jī)械 。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效。
(五)公司、監(jiān)事和會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任4人重型機(jī)械 ，出席3人；
2、公司在任監(jiān)事3人重型機(jī)械 ，出席1人；
3、公司會(huì)秘書(shū)胡恩國(guó)出席會(huì)議重型機(jī)械 。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案
1、關(guān)于選舉第四屆會(huì)非獨(dú)立的議案
(二)涉及重大事項(xiàng)重型機(jī)械 ，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.回避表決情況：無(wú)重型機(jī)械 。
2.特別決議情況：無(wú)重型機(jī)械 。
3.中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：議案1.01為中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，投票情況見(jiàn)“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”重型機(jī)械 。
律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：市嘉源律師事務(wù)所
律師：楊映川、張佳倩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果有效重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025-05-27
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一重 公告編號(hào)：2025-029
第一重型機(jī)械股份公司第四屆
會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司第四屆會(huì)第五十五次會(huì)議于2025年5月26日在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行重型機(jī)械 。應(yīng)出席本次會(huì)會(huì)議的5名，實(shí)際出席4名。出席本次會(huì)議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對(duì)需由會(huì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會(huì)議經(jīng)審議形成決議如下：
1.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于授權(quán)非獨(dú)立代行職務(wù)及法定人職責(zé)的議案》，授權(quán)公司非獨(dú)立張文平同志代行職務(wù)及法定人職責(zé)重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
2.會(huì)議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于調(diào)整會(huì)專(zhuān)門(mén)會(huì)的議案》，會(huì)同意該議案重型機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025年5月27日