證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-032

第一重型機械股份公司第四屆會

第五十六次會議決議公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任重型機械 。

第一重型機械股份公司第四屆會第五十六次會議于2025年6月15日在以現(xiàn)場會議形式舉行重型機械 。應出席本次會會議的4名，實際出席4名。出席本次會議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對需由會會議決定的事項進行審議和表決。會議經(jīng)審議形成決議如下：

1.會議審議了《超大型鍛件近凈成形產(chǎn)線建設項目方案》，該議案經(jīng)戰(zhàn)略與投資會審議，同意提交本次會審議；會同意該議案重型機械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機械 。

2.會議審議了《鑄造數(shù)智化生產(chǎn)線建設項目方案》，該議案經(jīng)戰(zhàn)略與投資會審議，同意提交本次會審議;會同意該議案重型機械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機械 。

3.會議審議了《冶金產(chǎn)業(yè)板塊運行優(yōu)化調(diào)整方案》，會同意該議案重型機械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機械 。

4.會議審議了《材料產(chǎn)業(yè)板塊運行優(yōu)化調(diào)整方案》，會同意該議案重型機械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機械 。

特此公告重型機械 。

第一重型機械股份公司

會

2025年6月17日